深圳市兆威机电股份控股 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

4、如并未信守上述重申出售股票交易，则本其他部门应将触犯重申出售股票交易所取得的收益（如有）征收主编所有，并将赔偿因触犯重申出售股票交易给主编或其他债权人因此造成的损失。

截至本发函引述日，诺伊斯聚兆德资本管理工作经营者行业（实际经营者）严格信守了上述各项重申，本次布氏减在手发行股票细则不存在触犯上述重申的情况下。

四、无关可能性示意

1、本次减在手计划案将根据市场情况下、该公司股价情况下等因素最终是否试行，试行与否存在不确切性。

2、本次减在手计划案不符《中会国国务院该诉讼法》《深圳港交所公司交易所股票交易港交所的系统》《深圳港交所公司交易所港交所该公司规范运作必需》以及中会国人民银行《港交所该公司债权人、董监较低减在手发行股票的若干明定》等无关法规依据及核心段落副本的明定。

3、诺伊斯聚兆德资本管理工作经营者行业（实际经营者）不属于该公司控股债权人、理论上控制人。本次减在手计划案的试行将不就会造成了该公司领导权起因暂定，也不就会对该公司治理本体及在手续经营造成关键性影响。

4、本次减在手计划案试行其间，该公司将在手续关注上述债权人发行股票改变情况下，仍要上述债权人严格遵守无关法规依据及核心段落副本的有关明定并马上信守个人信息引述义务，敬请广大资本者注意资本可能性。

五、一并副本

1、诺伊斯聚兆德资本管理工作经营者行业（实际经营者）据悉的《关于减在手所在手深圳市兆威机电发行股票实际该公司发行股票的减在手计划案告知函》。

特此发函。

深圳市兆威机电发行股票实际该公司

董 事 就会

2021年12月底31日

港交所公司示例：003021 港交所公司简称：兆威机电 发函编号：2021-092

深圳市兆威机电发行股票实际该公司

2021年第六次临时计票一致通过决议发函

本该公司及管理委员就会柏木由纪尽可能个人信息引述的段落真实、正确地、完备，并并未虚假记载、误导性陈述或关键性写明。

都有示意：

1、本次计票一致通过并未出现驳回提案的一般来说。

2、本次计票一致通过并并未无关暂定同一时间次计票一致通过决议。

一、代表大就会召开大就会和参与情况下

（一）代表大就会召开大就会情况下

1、代表大就会届次：2021年第六次临时计票一致通过

2、代表大就会召开大就会时间：

（1）录像代表大就会时间：2021年12月底31日（星期五），中会午15:00开始。

（2）网络平台计票时间：通过深圳港交所公司交易所交易方式透过网络平台计票的具体时间为：2021年12月底31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，中会午13:00-15:00；通过深圳港交所公司交易所网上计票系统计票的具体时间为：2021年12月底31日上午9:15至中会午15:00其间的反之亦然时间。

3、代表大就会召开大就会区域内：深圳市宝安区燕罗街路燕川小区燕湖路62号办公楼1号代表大就会室。

4、代表大就会召开大就会作法：录像一致通过与网络平台计票辅以的作法。

5、代表大就会主任委员：深圳市兆威机电发行股票实际该公司（表列出简称“该公司”）管理委员就会。

6、代表大就会主在手人：该公司执行长李海周。

7、本次代表大就会的召集、召开大就会不符《中会国国务院该诉讼法》《港交所该公司计票一致通过的系统》《深圳港交所公司交易所股票交易港交所的系统》等有关法规、行政法规、部门规章、核心段落副本和《该公司章程》的有关明定。

（二）代表大就会参与情况下

1、参与代表大就会总体情况下

参加本次计票一致通过录像代表大就会和网络平台计票一致通过的债权人及债权人公证人合共7人，亦然有绝对多将近的该公司发行股票将近共为129,001,848股，占总该公司有绝对多将近发行股票将近目171,434,720股的75.2484%。

参与本次代表大就会的中会小债权人及债权人公证人合共3人，亦然有绝对多将近的该公司发行股票将近1,817,848股，占总该公司有绝对多将近发行股票将近目的1.0604%。

2、债权人录像参与情况下

参加本次计票一致通过录像代表大就会的债权人及债权人公证人合共6人，亦然有绝对多将近的该公司发行股票将近共为128,004,900股，占总该公司有绝对多将近发行股票将近目的74.6668%。

录像参与本次代表大就会的中会小债权人及债权人公证人合共2人，亦然有绝对多将近的该公司发行股票将近820,900股，占总该公司有绝对多将近发行股票将近目的0.4788%。

3、债权人网络平台计票情况下

通过网络平台计票一致通过的债权人及债权人公证人合共1人，亦然有绝对多将近的该公司发行股票将近共为996,948股，占总该公司有绝对多将近发行股票将近目的0.5815%。

通过网络平台计票一致通过的中会小债权人及债权人公证人合共1人，亦然有绝对多将近的该公司发行股票将近共为996,948股，占总该公司有绝对多将近发行股票将近目的0.5815%。

4、该公司管理委员就会秘书、该公司董事、代表人参与了本次代表大就会，较低级管理工作人员及彻底改变法官列席了本次代表大就会。

二、决议审定一致通过情况下

本次代表大就会采取录像计票与网络平台计票辅以的作法计票。该公司通过深圳港交所公司交易所交易方式和网上计票系统向债权人提供网络平台表达方式的计票平台。录像计票采行记名作法计票一致通过。本次计票一致通过按照该公司计票一致通过通知的焦点透过，无驳回或暂定提案的情况下。本次代表大就会审定通过了如下决议：

1、审定通过《关于使用均暂时闲置募集资金不足透过现金管理工作的决议》

一致通过情况下：提议129,001,848股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的100.0000％；抵制0股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的0.0000％；一致通过0股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的0.0000％。

中会小债权人一致通过情况下：提议1,817,848股，占总参与代表大就会中会小债权人所在手发行股票的100.0000％；抵制0股，占总参与代表大就会中会小债权人所在手发行股票的0.0000％；一致通过0股，占总参与代表大就会中会小债权人所在手发行股票的0.0000％。

一致通过结果：该决议获得通过。

2、审定通过《关于使用均自有资金不足透过现金管理工作的决议》

一致通过情况下：提议129,001,848股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的100.0000％；抵制0股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的0.0000％；一致通过0股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的0.0000％。

中会小债权人一致通过情况下：提议1,817,848股，占总参与代表大就会中会小债权人所在手发行股票的100.0000％；抵制0股，占总参与代表大就会中会小债权人所在手发行股票的0.0000％；一致通过0股，占总参与代表大就会中会小债权人所在手发行股票的0.0000％。

一致通过结果：该决议获得通过。

3、审定通过《关于向银行申请授信额度并给予反之亦然授权的决议》

一致通过情况下：提议129,001,848股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的100.0000％；抵制0股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的0.0000％；一致通过0股，占总参与本次计票一致通过理论上绝对多将近发行股票将近目的0.0000％。

一致通过结果：该决议获得通过。

三、法官据悉的法规意愿

（一）法官经纪公司名称：成都金诚同达（深圳）法官经纪公司

（二）彻底改变法官姓名：汪顺静、苏涛

（三）结论性意愿：本所法官认为，本次计票一致通过的召集、召开大就会程序在、主任委员及参与代表大就会人员的证照、一致通过程序在及一致通过结果不符《该诉讼法》《计票一致通过的系统》《深圳港交所公司交易所港交所该公司计票一致通过网络平台计票试行细则》等法规、法规、核心段落副本以及《该公司章程》的明定，本次计票一致通过决议合法、理论上。

四、一并副本

1、《深圳市兆威机电发行股票实际该公司2021年第六次临时计票一致通过代表大就会决议》；

2、成都金诚同达（深圳）法官经纪公司据悉的《关于深圳市兆威机电发行股票实际该公司2021年第六次临时计票一致通过的法规报告书》。

特此发函。

深圳市兆威机电发行股票实际该公司

董 事 就会

2021年12月底31日