瑞信再进一步遭美国司法部逃税调查 这次还能用钱解决问题吗？

知情民间团体透露，美国政府内政部长正试图实地调查瑞信(CS.US)是否在此之后帮助了美国政府账号转给人特别是转给南美居民身份证的消费者不曾向美国政府联邦邮政局(IRS)备案一共数亿美元的股东权益。2014年，瑞信的汇丰银行部门宣称帮助数千名美国政府消费者敛财，之前缴交了26亿美元解决此事。

瑞信被控普遍存在理应暴力行为，并透露正试图与美国政府当局合作。

这些实地调查增加了瑞信随之而来的冲击，该汇丰银行寻求实施一项战略改造其风险多元文化、缩减到有鉴于此的入股汇丰渣打银行并使其恢复收益。瑞信会出售外拉美个人财产管理工作业务范围，并大幅下降或进一步退出投行业务范围。自月份出现关于Greensill Capital和Archegos Capital的丑闻以来，其股票价格已飙升近三分之二。

挫败屡犯暴力行为

美国政府内政部长副部长Lisa Monaco绝不能要挫败先是违规暴力行为，但尚不确切该部门是否会对瑞信作出反应，例如最初被控或罚款。

知情民间团体称，瑞信的外部法律顾问已向华盛顿特区的法院明确提出诉讼，称该行很难妨碍法律，也理应受到进一步惩罚。他们还与国会财政困难的委员会的实地调查人员来进行了会面。

由印第安纳州民主党人Ron Wyden指派的国会财政困难的委员会正试图作准备一份通报，讨论瑞信如何甄别双重合法身份。

Wyden在一份道歉信里面透露，该的委员会一直在实地调查“得出结论瑞信在此之后为隐瞒不曾备案海外账号的美国政府合法透过服务”的信息。该行在挫败不曾备案的美国政府账号方面的任何系统性失败都将相比妨碍它与内政部长达成贸易协定的受审贸易协定。

全面实地调查

Wyden指出，鉴于内政部长许诺挫败屡犯者，此案需要全面实地调查和问责。

月份，国会财政困难的委员会实地调查了瑞信不曾能披露2014年美国政府合法Dan Horsky转给的超过2亿美元的账号。实地调查扩大到具有双重合法身份的人员。

根据月份11月的一份法院文件，内政部长仍未甄别了举报人明确提出的被控。举报人称瑞信汇丰金融界在2014年此后在此之后协助更多美国政府人隐瞒股东权益。

举报人的法律顾问Jeffrey Neiman透露：“尽管美国政府内政部长值得注意声称要严惩先是违规暴力行为，但目前这对瑞信其实很难任何影响。它们以牺牲美国政府税款的既得利益为代价向美国政府撒谎而幸好脱身。”

瑞信已监督Kirkland & Ellis法律顾问事务所向法院和国会财政困难的委员会明确提出诉讼。

责任编辑：于健 SF069

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