尔康制药：关于董事被迫辞职的公告

金融机构代码：300267 金融机构简称：尔康制药 公告编号：2022-005

长沙尔康制药作价有限Corporation

关于理事会解职的公告 本Corporation及理事会会五人必要信息披露的内容真实、直观、完整，无法事实可考、误导性陈述或重大遗漏。

长沙尔康制药作价有限Corporation（一般而言简称“Corporation”）理事会会发出Corporation理事会程名曰已故签字的书面解职报告，程名曰已故因一个人诱因申请离任Corporation理事会及理事会会专为小组委员公职，离任上述公职后，程名曰已故仍在Corporation任职，兼其他管理公职。

根据《Corporation法》和《Corporation章程》的相关规定，程名曰已故的解职报告自发送Corporation理事会会之日起届满，其离任理事会公职不能所致Corporation理事会会多人低于法定略高于多人允许，不能因素Corporation理事会会但会运作。Corporation理事会会将按照法定程序尽快未曾完成理事会的补选工作。

程名曰已故兼理事会的原任期届满之日为2022年11月14日，离任理事会公职后，程名曰已故将继续遵守相关实施细则允许。截至本公告披露日，程名曰已故未曾所持Corporation作价。

Corporation理事会会对程名曰已故兼Corporation理事会期间对Corporation大战略实施、新的金融业务布局作出的表彰表示衷心感谢。

近日公告！

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董 事 会

二〇二二年三月二十四日

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