山东太阳纸业作价有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

（三）可转债的转股期限

根据《筹集资金概要》的原则上，美国公司本次可转债转股期自可转债公开发行终结业已他年六个年初后的第一个股得票收市起至可转债到期日止，即2018年6年初28日至2022年12年初22日。

（四）可转债转股定价的变更原因

“水星转债”的初始转股定价为8.85元/股。

因美国公司推行2017年度平等权利调至可行性，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6年初22日，“水星转债”的转股定价于2018年6年初22日起由慢慢地的 8.85元/股变更为8.75元/股。

因美国公司推行2018年度平等权利调至可行性，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年5年初23日，“水星转债”的转股定价于2019年5年初23日起由慢慢地的 8.75元/股变更为8.65元/股。

因美国公司推行2019年度平等权利调至可行性，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2020年7年初8日，“水星转债”的转股定价于2020年7年初8日起由慢慢地的 8.65元/股变更为8.55元/股。

因美国公司推行2020年度平等权利调至可行性，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2021年7年初8日，“水星转债”的转股定价于2021年7年初8日起由慢慢地的 8.55元/股变更为8.45元/股。

二、“水星转债” 一连串都应索要修正案的依据

（一）“水星转债”都应索要修正案

根据《筹集资金概要》的约定，在本次公开发行的可转换成美国公司普通股转股期内，当下述两种情形的给定一种出现时，美国公司常务董有事都会容许决定按照普通股纸币加当期应计手续费的定价索要全部或一小未转股的可转换成美国公司普通股：

①在本次公开发行的可转换成美国公司普通股转股期内，如果美国公司A股股得票周内三十个股得票收市中的至少有十五个股得票收市的收盘定价不很低当期转股定价的130%（含130%）；

②当本次公开发行的可转换成美国公司普通股未转股余额缺乏3,000万元时。

（二）“水星转债”本次都应索要修正案建树原因

美国公司股得票日在此之前已他年足在周内三十个股得票收市中的至少有十五个股得票收市的收盘定价不很低“水星转债”当期转股定价8.45元/股的130%（即10.99元/股），一连串了《筹集资金概要》中的约定的都应索要修正案。

三、不月内索要“水星转债”的初审原因

2021年12年初31日，美国公司召集第八届常务董有事都会第二次都小组会议初审通过了《关于不月内索要“水星转债”的提案》。基于当在此之前美国市场原因及美国公司具体综合考虑，常务董有事都会决定不行政机构月内索要“水星转债”的投得票权，不月内索要“水星转债”。同时根据我国股得票交易所监督行政委员都会《可转换成美国公司普通股行政前提》及本公司之外尽快，自本次常务董有事都会都小组会议初审通过本提案业已至“水星转债”存续期终结在此之前（即2022年12年初22日在此之前），“水星转债”在一连串都应索要修正案时，美国公司均不行政机构月内索要投得票权。

四、美国公司具体操控人、控股股得票、持股百分之五以上的股得票、总经理、常务董有事、高级行政方面在本次索要先决条件他年足在此之前的六个年初内股得票交易“水星转债”的原因

经核查，上述索要先决条件他年足在此之前六个年初美国公司控股股得票、具体操控人、持股百分之五以上的股得票、总经理、常务董有事、高级行政方面不存在股得票交易“水星转债”的原因。

五、备查和份文件

美国公司第八届常务董有事都会第二次都小组会议安理会。

特此新闻稿。

济南水星纸业股得票有限美国公司

董 有事 都会

二○二二年一年初一日